beat365湖北国创高新材料股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议通知于2025年2月18日通过通讯或专人送达方式发出，2025年2月24日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。公司董事长黄振华主持会议，公司监事、高管列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》。
详见2025年2月26日披露于巨潮资讯网（）的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-8号）。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。
详见2025年2月26日披露于巨潮资讯网（）的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-9号）。
3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2025年向银行申请综合授信额度的议案》。
为实现公司2025年经营目标，公司及控股子公司根据运营情况及实际融资需求，拟向金融机构申请不超过人民币8亿元综合授信额度，其中包括但不限于流动资金、银行承兑汇票、保函、信用证、押汇等综合授信业务。在该额度范围内，公司根据实际需求，在履行公司内部和银行要求的相应审批程序后选择和操作各项业务品种。
公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内根据具体情况选择金融机构，并签署相关法律合同及文件。上述授信期限：自股东会审议通过之日起12个月。
4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2025年度委托理财计划的议案》。
具体内容详见公司于2025年2月26日披露于巨潮资讯网的《关于2025年度委托理财计划的公告》（公告编号：2025-10号）。
5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。
详见2025年2月26日披露于巨潮资讯网（）的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-11号）。
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议通知于2025年2月18日通过通讯或专人送达方式发出。会议于2025年2月24日以通讯方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。监事会主席沈升尧先生主持会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
1、会议以1票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。
详见2025年2月26日披露于巨潮资讯网（）的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-9号）。
具体内容详见公司于2025年2月26日披露于巨潮资讯网的《关于2025年度委托理财计划的公告》（公告编号：2025-10号）。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广西国创道路材料有限公司（以下简称“广西国创”）向钦州市区农村信用合作联社申请人民币1000万元综合授信，公司为该事项提供连带责任保证担保beat365，担保期限3年，此担保额度在担保期限内可循环使用。
上述担保事项已经公司2025年2月24日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过。该次董事会会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议的形成和签署人数均符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本担保事项在公司董事会审批权限内，无须提交股东会审议。在以上额度内发生的具体担保事项授权公司经营层具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会。
6、注册地址：中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区钦州港区口岸联检大楼6楼611室（生产经营地：钦州港勒沟作业区）
7、经营范围：研制、生产、销售改性沥青、乳化沥青、沥青改性设备、改性沥青添加材料及公路用新材料（不含需审批的项目）；道路石油沥青类产品的仓储和销售；承接改性沥青道路铺设；货物进出口、技术进出口（国家限制和禁止进出口的货物和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
11、2024年2月公司就广西国创向钦州市区农村信用合作联社申请1000万元借款事项向广西滨海新城融资担保有限公司提供反担保，详见2024年2月21日披露于巨潮资讯网（）的《关于为全资子公司借款提供反担保的公告》（公告编号：2024-4号）。目前广西国创已清偿该笔借款，该反担保事项已解除。
1、广西国创向钦州市区农村信用合作联社申请1000万元综合授信，期限3年，公司为该事项提供连带责任保证担保。
2、以上担保计划是公司、广西国创与相关金融机构初步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
经公司董事会认真审议，此次担保事项是为了满足全资子公司的日常生产经营需要，有利于其筹措资金，推进经营业务的开展。本次担保对象为公司全资子公司，具有良好的业务发展前景，公司能控制其经营和财务，提供上述担保不存在风险。因此，同意以上担保事项。
本次担保后，公司对外担保总额为14000万元人民币（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的26.55%。公司未对合并报表外单位提供担保。截至本公告披露日，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因日常经营需要，湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）（含下属全资或控股子公司）拟与宁波定高新材料有限公司（以下简称“宁波定高”）、宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称“长鸿高科”）、广西长鸿生物材料有限公司（以下简称“广西长鸿”）、宁波国沛石油化工有限公司（以下简称“国沛化工”）、湖北国创道路工程有限公司（以下简称“国创道路”）、武汉优尼克工程纤维有限公司（以下简称“武汉优尼克”）、湖北国创楚源投资管理有限公司（以下简称“国创楚源”）等关联方发生日常关联交易，预计2025年度总金额不超过39,040万元。2024年度公司与关联方发生的日常关联交易总金额为8,919.57万元。
2025年2月24日，公司第七届董事会第十四次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。审议该项议案时与交易对方有关联关系的关联董事黄振华、陶春风、陶钱伟、张超亮、严先发、高攀文回避了表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议，关联股东科元控股集团有限公司（以下简称“科元集团”）、陶春风、国创高科实业集团有限公司（以下简称“国创集团”）、高攀文将回避表决。
注：1、上表中2024年度实际发生金额尚未经会计师事务所审计，最终以公司2024年年度报告为准。
经营范围：化工新材料及相关技术的研发；电子化学品的生产与销售；废气、废液、废渣的综合利用和处理、处置；自营或代理各类商品和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外；沥青、粗白油、导热油、变压器油、润滑油、石油制品（危险化学品除外）的生产与批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务状况：截至2024年9月30日，宁波定高总资产260587.86万元，总负债233402.83万元，净资产27185.03万元，2024年1-9月实现营业收入291459.52万元，净利润713.54万元（未经审计）。
经营范围：一般项目：新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；机械设备租赁；特种设备出租(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；技术进出口；货物进出口；食品生产；食品经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
经营范围：一般项目：非金属矿及制品销售；国内贸易代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展;货物进出口；技术进出口；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；建筑材料销售；建筑工程用机械销售；建筑工程用机械制造；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；建筑用石加工；隔热和隔音材料制造；塑料制品制造；非金属矿物制品制造；隔热和隔音材料销售；再生资源加工；再生资源销售；塑料制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：非煤矿山矿产资源开采；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动beat365，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
主要财务状况：截至2024年9月30日，广西长鸿总资产102,561.52万元，净资产37,967.13万元，2024年1-9月实现营业收入2,129.97万元，净利润-1,840.36万元（未经审计）。
经营范围：一般项目：石油制品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；润滑油销售；包装服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
主要财务状况：截至2024年9月30日，国沛化工总资产38464.09万元，总负债27214.68万元，净资产11249.41万元，2024年1-9月实现营业收入15955.17万元，净利润639.51万元（未经审计）。
住 所：武汉东湖新技术开发区武大园三路8号道路材料工程纤维技术中心办公楼、研发中心及企业文化中心附楼三楼2号-8号
经营范围：承接市政公用工程建设、园林绿化工程建设、公路、桥梁、隧道工程的施工（B类，需持有效许可证件经营）；销售建筑材料、汽车配件；机械设备租赁、销售；水利水电工程、河湖整治工程、环保工程、房屋建筑工程、机电工程、钢结构工程、室内外装饰装修工程、幕墙工程、照明工程、仿古建筑工程、电力工程、土石方工程、消防工程、地基与基础工程、防水防腐保温工程、建筑智能化工程、体育场地设施工程、模板脚手架工程、通信工程（不含地面卫星接收发射装置）、输变电工程的施工；建筑劳务分包；起重设备安装。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
主要财务状况：截至2024年12月31日beat365，国创道路总资产34547.98万元，总负债14725.48万元，净资产19822.5万元，2024年实现营业收入8928.41万元，净利润-24.39万元（未经审计）。
住所：武汉市东湖新技术开发区武大园三路8号道路材料工程纤维技术中心办公楼、研发中心及企业文化中心
经营范围：纤维材料系列产品的研制、开发、生产、销售及技术转让、技术服务；抗车辙剂的研发、生产及批发兼零售；路用建筑材料、机电产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后可开展经营活动）
主要财务状况：截至2024年12月31日，武汉优尼克总资产5096万元，净资产276万元，2024年实现营业收入252万元，净利润-39万元（未经审计）。
经营范围：对酒店、餐饮、旅游、教育、文化、房地产、计算机行业的投资；酒店管理；酒店、娱乐、住宿、餐饮、提供会议服务（限分支机构持有效许可证从事经营）。
主要财务状况：截至2024年12月31日，国创楚源总资产801.58万元，总负债2038.04万元，净资产-1236.46万元，2024年实现营业收入664.05万元，净利润14.39万元（未经审计）。
1、宁波定高、国沛化工为公司控股股东科元集团的控股子公司，长鸿高科、广西长鸿为公司实际控制人陶春风控制的公司，与公司系同一实际控制人控制下的公司，均为公司关联方。
以上关联方均依法存续且正常经营，目前与公司发生的关联交易均在可控范围内。后续公司将根据各关联方实际履约情况，严格控制向相关关联人销售商品或提供劳务额度。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，保证双方履约具有法律保障。
公司与关联人2025年度的日常关联交易主要为向关联人采购原材料、向关联人销售商品、向关联人提供劳务、接受关联人提供的劳务、向关联人租赁房屋等。公司与关联人之间的关联交易遵循公开、公平、公正的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商确定，付款安排和结算方式均按公司与其他客户交易的规则要求执行。
公司向关联方采购原材料主要是基于效益最大化考虑，通过控股股东的资源配置和专业协作优势，有利于保证公司的正常生产经营；公司接受关联方提供的劳务，是根据公司生产经营和业务发展的实际需要确定，有利于提高公司生产经营效率。上述关联交易为持续的、经常性关联交易，交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为。
公司与各关联方均为独立法人，独立经营，关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响。在市场化原则下，自愿、公平地进行，双方互惠互利，不会导致对关联方产生依赖。
本议案经公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议，并全票通过。全体独立董事认为：公司2025年度日常关联交易预计额度是基于公司实际经营情况预估的，符合公司发展需要，有利于公司提高经营效率。公司2025年度日常关联交易是按照公平合理的市场化原则进行的，以市场公允价为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。因此同意《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，并同意将其提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月24日召开公司第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十次会议审议通过了《关于2025年度委托理财计划的议案》，同意公司及控股子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金不超过人民币10,000万元进行低风险的委托理财，以提高公司资金使用效率，为公司与股东创造更多收益。本次委托理财的期限自董事会审议通过之日起12个月内滚动使用，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。现将相关情况公告如下：
1、委托理财的目的：在不影响正常经营及风险可控的前提下，合理使用自有闲置资金进行低风险的委托理财，有利于提高公司闲置资金使用效率，实现资金效益最大化，为公司和股东创造更大的投资收益。
2、委托理财额度：根据公司及控股子公司的资金状况，使用不超过人民币10,000万元的自有闲置资金进行委托理财，即期限内任一时点的委托理财余额不超过人民币10,000万元，在上述额度内可循环滚动使用。
3、委托理财方式：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，购买风险低、流动性好、安全性高且仅限于一年期以内的理财产品。根据自有资金的富余情况、生产经营的安排以及理财产品的市场状况，公司择机购买。
公司第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十次会议审议通过《关于2025年度委托理财计划的议案》，本次委托理财金额在董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。
公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的低风险型理财产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除相关投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。
2、公司严格遵守审慎投资原则，将选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品。
3、公司财务部建立相关台账、做好账务处理，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应的措施，最大限度地控制投资风险、保证资金安全。
5、公司独立董事、监事会有权对公司上述理财业务的情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司及控股子公司利用自有闲置资金进行委托理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转的需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险短期委托理财，有利于公司提高资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东实现更多的投资回报。
根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等会计准则的要求，公司将购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，委托理财产生的相关收益计入利润表中“投资收益”或“公允价值变动收益”等科目，具体以会计师事务所年度审计为准。
公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得投资收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司2025年度委托理财计划事项。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议决定召开公司2025年第一次临时股东会。本次股东会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据相关规定，现将有关事项通知如下：
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
网络投票时间：2025年3月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025年3月13日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2025年3月13日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
以上议案已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司2025年2月26日披露于巨潮资讯网（）的相关公告。
议案1为关联交易事项，关联股东科元控股集团有限公司、陶春风、国创高科实业集团有限公司、高攀文需回避表决；该议案将对中小投资者表决单独计票，并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡进行登记；法人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东的法定代表人出具的授权委托书和证券账户卡进行登记。
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年3月13日上午9:15，结束时间为2025年3月13日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席湖北国创高新材料股份有限公司2025年第一次临时股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
注：1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。